كثيراً ما يتم سماع مفردة التستر التجاري ويبقى في أذهان الكثيرين مجموعة استفسارات مثل كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2024،
ومعنى التستر التجاري وكيفية الوقاية من التستر التجاري، نحن هنا في شركة النخبة للمحاماة نقدم إجابة كاملة لكل ما يتعلق بالتستر التجاري 2024.
اقرأ أيضاً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
جدول المحتويات
كيف احمي نفسي من التستر التجاري
احمي نفسي من التستر التجاري 2024 عن طريق إلغاء رخصة المخالف وتصفيته وحذف المجرم وشركته من السجل التجاري.
اقرأ أيضاً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
معنى التستر التجاري
وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التستر تم تعريف ما يلي:
- النظام: نظام مكافحة التستر.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- الوزارة: وزارة التجارة.
- الوزير: وزير التجارة.
- غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
- النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.
- المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
اقرأ أيضاً: النظام الجزائي لجرائم التزوير واهم تفاصيله
أنواعه
أنواع التستر التجاري:
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي تستر تجاري الرياض جدة وكامل السعودية
أسباب التستر التجاري
لكل مشكلة لها أسباب تؤدي إلى ظهورها وانتشارها بشكل ملحوظ وكان إحدى هذه المشاكل التستر التجاري الذي يترتب عليه العديد من الآثار.
فمن الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي ما يلي:
- الكثير من العائلات تخلت عن مهنتها بعد وجود البترول.
- زيادة دخل بعض موظفي مختلف القطاعات عن طريق فتح سجلات تجارية والقيام بتشغيلها.
- عدم الوعي في المجتمع بآثار التستر التي تشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي وعم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
- اختلال عمل الجهات الرقابية من قبل وزارة التجارة والصناعة.
- انتشار التجارة بالتأشيرات وعدم تنظيم الاستقدام.
- قلة إيمان الفرد مما يجعله لا يهمه مصدر ماله المكتسب.
- تكاسل بعض المواطنين ومشاكل البيع والشراء وبالتالي اعتمادهم على الأجنبي في كل أعمالهم.
- الضرائب التي تفرض على الاستثمار الأجنبي تجعل الوافد أن يتمكن من التهرب من دفعها من خلال التستر التجاري.
- عدم التبليغ عن بعض حالات التستر التجاري بعد أن يتم اكتشافها وذلك تهاوناً أو تعاطفاً.
- سهولة حصول المواطن على التراخيص التجارية.
علاماته
من علامات التستر التجاري:
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
اقرأ أيضاً: نظام الأوراق التجارية الجديد في السعودية 2023
طريقة إثبات وكشف التستر التجاري
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي ضرائب في السعودية
عقوبة التستر التجاري
من أكثر العقوبات التي تشكل رعب لدى المواطنين السعوديين هي عقوبة المتستر السعودي نظراً للعقوبات الشديدة التي تم فرضها بحق مرتكبي هذه الجريمة.
حيث يعاقب بالسجن سنتين على الأكثر وغرامة 1,000,000 ريال على الأكثر أو فرض إحدى هاتين العقوبتين.
يمكن زيادة الغرامة في حالة حدوث انتهاكات متعددة وإذا تبين أن الشخص قد انتهك عدة مرات فسيتم استخدام المعرفة العامة بأفعاله لمعاقبتهم.
وبالإضافة لإلغاء الترخيص ويتم شطب السجل التجاري وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة،
وأيضاً يتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
فإن التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أصبح يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
ويتم مصادرة كل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة بعد أن صدر بحقهم حكم المحكمة،
وعند تقديم أدلة من المتهم تثبت التستر يتم العمل من قبل المحكمة الجزائية على تخفيف العقوبة.
عقوبة المتستر غير السعودي أي المستثمر الأجنبي
العقوبة القانونية التي تفرض بحق الطرف غير السعودي أي المقيم الأجنبي فهي تتمثل في التالي:
- فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي.
- التشهير بالمخالف في إحدى الصحف المحلية على حسابه الخاص.
- إصدار قرار بالمنع من السفر وذلك حتى صدور الحكم في القضية.
- طرد المقيم من المملكة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقه.
إذا كان لديك سؤال عن جرائم التستر التجاري في القانون السعودي،
فلا تتردد في التواصل مع شركة النخبة للمحاماة وسوف تتم تقديم المساعدة من خلال الإجابة القانونية على كافة التساؤلات.
كيف يكشف التستر التجاري؟
لكشف وإثبات الإخفاء التجاري يجب أن تكون الأدلة مبنية وفقاً لقانون مراقبة الإخفاء التجاري السعودي
فيمكن مثلاً اكتشاف شبهة التستر التجاري خلال:
- عدم تسجيل عامل غير سعودي في إحدى المنشآت المسجلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- عدم وجود حساب بنكي مفعل خاص بالمنشأة.
- يتضح أن لم يتم تسجيل المنشأة في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- وأيضاً من عدم استخدام المنشأة برنامج حماية الأجور المعتمد في المملكة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وأن عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني عندما تكون المنشأة تمارس نشاط يستلزم توفر مثل هذه الوسائل يشعر بوجود تستر.
- لا يوجد دليل على أن أجر العامل قد تم تحويله إلى المنشأة عن طريق حساب مصرفي.
اقرأ أيضاً: افضل محامي تستر تجاري الرياض جدة وكامل السعودية
حلول لتقليل التستر التجاري
لتقليل التستر الجاري إليك بعض الحلول:
- توعية المجتمع الدولي حول التستر على التجارة والأضرار الاقتصادية التي يسببها.
- التوضيح الشامل للوافدين على أن قطاع التجارة العامة مهم وأيضاً إيضاح عقوبات مخالفته.
- تعبئة الاستمارات وملؤها.
- تدقيق جميع المعاملات المالية للوافدين ومتابعتها الاقتصادية داخل الدولة.
- تذاع إعلانات تلفزيونية وإذاعية تحذر من مخاطر التستر التجاري.
- تطبيق العقوبات على كل من يخفي البضائع الغير المشروعة.
- ابحث عن معلومات حول عملية إصدار تأشيرات العمل داخل الدولة.
- وجوب المالك إيداع رواتب الموظفين في حساباته الشخصية ولكي يراقب المالك المخالفين عليه إيداع رواتب الموظفين في حساباتهم الشخصية.
- حاول أن تتعرف على الخبرات والقطاعات العامة للدول الأخرى في مكافحة التستر التجاري.
كيفية الوقاية من التستر التجاري
يتم الوقاية من التستر التجاري من خلال:
- سحب رخصة النشاط التجاري.
- شطب السجل التجاري للشخص.
- سحب تراخيص مزاولة المهنة في المنشأة.
- تصفية الأعمال المتعلقة بالنشاط المقصود بالمخالفة.
- المنع من ممارسة النشاط نفسه لفترة لا تزيد على خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية
طريقة الابلاغ عن نطاق العمل في السعودية
يمكن الابلاغ عن نطاق العمل في السعودية كما يلي:
- اضغط على رابط الخدمة.
- قم بتحميل التطبيق.
- ارفع البلاغ من خلال الموقع وسجّل في (أبشر).
- اختر نوع البلاغ من بين أنواعه الثلاثة.
- استكمل نموذج البلاغ حتى يتم رفعه تلقائيًا.
- أدخل البلاغ تلقائيًا في نظام CMR.
- أكمل الإجراءات ضمن برنامج التفتيش المؤسسي “تمام”.
اقرأ أيضاً: نظام الأوراق التجارية الجديد في السعودية 2023
الأسئلة الشائعة كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2023:
يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
الحكم على الوافد في جريمة التستر التجاري بالسجن لمدة لا تتجاوز العامان.
تفرض غرامة مالية في حق الوافد تتراوح ما بين نصف مليون وخمسة مليون ريال سعودي وتقدر القيمة وفقا لحجم الجرم.
إصدار قرار بإغلاق المنشأة التجارية والعمل على تصفية كافة أعمالها ونشاطاتها.
ويتم إثبات هذه الجريمة من خلال استقبال البلاغات عن جرائم التستر ومن ثم فتح سجل للقضية وتحرير محضر بذلك.
تقوم الجهة المختصة بالبحث والتحري من أجل التأكد من صحة البلاغ من عدمه، ويتم مراقبة المتهم بالتستر والنشاط التجاري التابع له.
تحتاج عملية متابعة البلاغ التجاري إلى خمسة أيام عمل بحد أقصى.
الخطوات:
· أن يكون للعميل حساب مسجل في الوزارة أو حساب مسجل في وزارة الداخلية (أبشر).
· إدخال البيانات الخاصة بالشكوى بشكل الصحيح حسب دليل المستخدم.
· إرفاق المستندات المؤيدة لصحة الشكوى (إن وجدت).
· افتح التطبيق الخاص بالبلاغ وقدّم البلاغ.
· شروط استخدام الخدمة عرض المزيد.
· المستندات المطلوبة عرض المزيد.
· المتطلبات عرض المزيد إدخال رقم الهوية وإدخال رقم الجوال.
· خدمة العملاء.
يعتبر المواطن متستراً عندما يمكن الوافد من استخدام تراخيصه أو سجله التجاري أو اسمه في النشاط التجاري.
كما يعتبر الأجنبي متستراً في حال حصل على ترخيص لاستثمار أجنبي ومكن وافد آخر لكي يعمل لحسابه وذلك بما يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
· ضم شريك آخر إلى المنشأة التجارية، مع مراعاة عدم وجود مخالفة قانونية في ذلك.
· ومن الممكن أيضاً القيام ببيع المنشاة أو التنازل عنها.
· نقل ملكية المنشأة وتسجيلها باسم الطرف الأجنبي.
كشفت النيابة العامة أن إبلاغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، الجهات المختصة، عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
إن الوسائل التي تسهم في معرفة كيف يتم إثبات التستر التجاري يمكن أن تكون عبر العقود التجارية.
أو حتى الشهود أو كشوف حسابات قائمة، بين الطرفين وإثباته عن طريقه التحقيقات والإجراءات الموكلة للموظف الخاص لهذه المهام.