كثيراً ما يتم سماع مفردة التستر التجاري ويبقى في أذهان الكثيرين مجموعة استفسارات مثل كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2023 و معنى التستر التجاري وكيفية الوقاية من التستر التجاري، نحن هنا في arab law firm نقدم إجابة كاملة لكل ما يتعلق بالتستر التجاري 2023.
اقرأ أيضاً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
جدول المحتويات
كيف احمي نفسي من التستر التجاري 2023
احمي نفسي من التستر التجاري 2023 عن طريق إلغاء رخصة المخالف وتصفيته وحذف المجرم وشركته من السجل التجاري.
اقرأ أيضاً: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
معنى التستر التجاري
وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التستر تم تعريف ما يلي:
- النظام: نظام مكافحة التستر.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- الوزارة: وزارة التجارة.
- الوزير: وزير التجارة.
- غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
- النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاريًّا أم استثماريًّا أم خدميًّا أم مهنيًّا أم صناعيًّا أم زراعيًّا أم غير ذلك.
- المتحصلات: أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة.
- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.
اقرأ أيضاً: النظام الجزائي لجرائم التزوير واهم تفاصيله
أنواعه
أنواع التستر التجاري:
- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
- الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
اقرأ أيضاً: افضل محامي تستر تجاري الرياض جدة وكامل السعودية
علاماته
من علامات التستر التجاري:
- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
اقرأ أيضاً: نظام الأوراق التجارية الجديد في السعودية 2023
طريقة إثبات وكشف التستر التجاري
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي ضرائب في السعودية
كيفية الوقاية من التستر التجاري
يتم الوقاية من التستر التجاري من خلال:
- سحب رخصة النشاط التجاري.
- شطب السجل التجاري للشخص.
- سحب تراخيص مزاولة المهنة في المنشأة.
- تصفية الأعمال المتعلقة بالنشاط المقصود بالمخالفة.
- المنع من ممارسة النشاط نفسه لفترة لا تزيد على خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية
طريقة الابلاغ عن نطاق العمل في السعودية
يمكن الابلاغ عن نطاق العمل في السعودية كما يلي:
- اضغط على رابط الخدمة.
- قم بتحميل التطبيق.
- ارفع البلاغ من خلال الموقع وسجّل في (أبشر).
- اختر نوع البلاغ من بين أنواعه الثلاثة.
- استكمل نموذج البلاغ حتى يتم رفعه تلقائيًا.
- أدخل البلاغ تلقائيًا في نظام CMR.
- أكمل الإجراءات ضمن برنامج التفتيش المؤسسي “تمام”.
يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
ب -منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.
تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا.